АҚШ Қаржы министрлігі 2018 жылы Керимовқа санкциялар енгізді. Heritage Trust-ты басқарған Citigroup министрліктен түсініктеме сұрап, Керимовқа қарсы санкциялар енгізілгеннен кейін траст пен оған қатысты құрылымдарды блоктаудың қажеті жоқ деген қорытындыға келді.
Дегенмен, 2022 жылдың маусымында АҚШ Қаржы министрлігі Heritage Trust-тың активтерін $1 миллиард көлемінде мұздатып қойды. Ведомство мәліметтері бойынша, траст Керимовтың АҚШ-тағы активтерін басқару үшін құрылды. Тергеу барысында оның мүдделерін жасыру үшін қолданылатын күрделі заңды құрылымдар мен алдамшы тұлғалардың желісі анықталды. Екі дереккөздің ақпаратына сәйкес, санкциялар енгізілген уақытта Heritage Trust SpaceX-тің акцияларын сатқан болатын.
Citigroup қазіргі уақытта АҚШ Әділет министрлігінің Heritage Trust-ты басқару әрекеттеріне қатысты тергеуінде. Банк трасттың есепшотын қызмет көрсетуді жалғастыруда, бірақ активтерді мұздату себебінен қаражатты басқару немесе қабылдау мүмкіндігі жоқ.
Bloomberg Heritage Trust немесе оған қатысты құрылымдардың компанияда үлес иесі болғанын SpaceX білетін-білмейтінін анықтай алмады.
Басылымның дереккөздері бойынша, америкалық билік АҚШ-та траст инвестициялаған жаңа компанияларды анықтауды жалғастыруда. Олар бұл компаниялардың санкциялық шектеулерді бұзған-бұзбағанын зерттеп, жауапкершілікке тарту мәселесін қарастыруда.
Керимов Bloomberg Billionaires Index бойынша Ресейдің ең бай адамдар тізімінде 17-орында. Басылымның атап өтуінше, Керимов Ресей компанияларына, оның ішінде банк секторы, энергетика және тау-кен өнеркәсібіне инвестиция салып, мемлекет банктерінің несиелерін пайдаланып, байлық жинады. 2022 жылы Еуропалық одақ Керимовқа санкциялар енгізіп, оны Владимир Путинмен байланысты олигархтардың жақын тобының мүшесі деп атады.
Сол жылы АҚШ Қаржы министрлігі Керимовтың бірнеше отбасы мүшелері мен серіктестеріне, оның ішінде әйеліне, екі қызына, ұлына және екі племяннигіне санкциялар енгізді. Племянниктің бірі Керимовтың «негізгі қаржылық делдал» ретінде аталды, ал екіншісі Heritage Trust-тың бенефициары болып табылады.
Heritage Trust-қа түскен қаражат бастапқыда санкциялар енгізілмей тұрып, Керимовтың бақылауындағы екі шетелдік компания арқылы АҚШ қаржы жүйесіне өтті. Содан кейін бұл қаражат «АҚШ-тың ірі мемлекеттік және жеке компанияларына» инвестицияланды және бірнеше америкалық инвестициялық компаниялар мен делдалдар тарапынан басқарылды, деп хабарлайды АҚШ Қаржы министрлігі. 2017 жылы SpaceX-тің бағасы $21 миллиардтан асты.