Санкции против Керимова были введены Министерством финансов США в 2018 году. Citigroup, управлявшая Heritage Trust, обратилась за разъяснениями к Минфину и пришла к выводу, что блокировка траста и связанных с ним структур после введения санкций не является необходимой.
Тем не менее, в июне 2022 года Минфин США заморозил активы Heritage Trust на сумму $1 млрд. Согласно данным ведомства, траст был создан для управления активами Керимова в США. В процессе расследования была выявлена сложная сеть юридических лиц и подставных структур, использованных для сокрытия его интересов. По информации двух источников, к моменту введения санкций Heritage Trust уже реализовал акции SpaceX.
Citigroup в настоящее время находится под расследованием Министерства юстиции США из-за своей деятельности по управлению Heritage Trust. Банк продолжает обслуживать счет траста, но не имеет возможности распоряжаться или принимать средства в связи с заморозкой активов.
Bloomberg не удалось выяснить, была ли SpaceX в курсе того, что Heritage Trust или связанные с ним структуры владели долей в компании.
По данным источников издания, американские власти продолжают выявлять новые компании в США, в которые инвестировал траст. Они исследуют, могли ли эти компании нарушить санкционные ограничения, и решают вопрос о возможном привлечении их к ответственности.
Керимов занимает 17 место в списке самых богатых россиян по версии Bloomberg Billionaires Index. Как отмечает издание, Керимов накопил состояние, инвестируя в российские компании, включая банковский сектор, энергетику и горнодобывающую промышленность, иногда прибегая к кредитам государственных банков. В 2022 году Европейский союз ввел санкции против Керимова, назвав его членом ближайшего круга олигархов, связанных с Владимиром Путиным.
В том же году Минфин США наложил санкции на нескольких членов семьи и партнеров Керимова, включая его жену, двух дочерей, сына и двух племянников. Один из племянников был назван «основным финансовым посредником» Керимова, а другой является бенефициаром Heritage Trust.
Средства, поступившие в Heritage Trust, изначально вошли в финансовую систему США через две иностранные компании, контролируемые Керимовым, до введения санкций. Затем эти средства были инвестированы в «крупные государственные и частные компании США» и управлялись рядом американских инвестиционных фирм и посредников, сообщает Минфин США. В 2017 году оценка SpaceX превышала $21 млрд.