«АФМ остановила незаконную деятельность товарной биржи Modern Trading Solutions, руководство которой, пренебрегая основными принципами биржевой торговли, продавало уголь из Шубаркульского месторождения исключительно тем, кто предлагал незаконные материальные вознаграждения… Кроме того, руководство биржи зарегистрировало на своих родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовав таким образом процесс, что к торгам по покупке угля допускались только те лица, которые регулярно выплачивали денежные вознаграждения. В противном случае предприниматели не получали доступа к торгам из-за затягивания сроков аккредитации, неподписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов», — говорится в опубликованном сообщении АФМ.
Эти действия со стороны товарной биржи вызвали множество жалоб и социальную напряженность перед началом нового отопительного сезона. Согласно казахстанскому законодательству, продажа угля через торговые биржи должна была способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых цен без участия спекулятивных посредников.
«Ежегодный преступный доход группы превысил 2 млрд тенге, которые обналичивались через подконтрольные ей компании. В отношении трех руководителей торговой биржи избрана мера пресечения — содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск», — сообщили в АФМ.
Дополнительная информация от агентства не раскрывается. АФМ отметило, что продолжает мониторинг цен на социально значимые товары, а также работает над восстановлением справедливых условий биржевых сделок и защитой интересов потребителей.
Сервис eGov указывает лишь на одного участника зарегистрированной в Алматы Modern Trading Solutions, не раскрывая, кто это. В аудированной финансовой отчетности за 2023 год единственным акционером и учредителем биржи назван Шингис Туякбаев.
Капитал биржи на конец 2023 года составил 2,437 млрд тенге, включая 2,355 млрд уставного капитала и 82 млн тенге нераспределенной прибыли. В 2023 году биржа получила 84,8 млн тенге прибыли по сравнению с 7,2 млн тенге убытка в 2022 году. Доходы биржи составили в 2023 году 160,3 млн тенге, в то время как в 2022 году они составляли 60,67 млн тенге.
В марте 2024 года Агентство по защите и развитию конкуренции сообщило, что государство намерено обязать угольные предприятия продавать до 80% своей продукции непосредственно угольным тупикам, откуда топливо будет продаваться конечным потребителям, а не непродуктивным посредникам, которые завышают цены.
АЗРК отметило, что ранее основные производители коммунально-бытового угля – «Каражыра» и «Шубарколь Комир» – ежегодно продавали до 97% своей продукции недобросовестным посредникам, которые перепродавали уголь конечным реализаторам – угольным тупикам – с надбавкой в среднем 40–45%. Такие схемы реализации угля были выявлены АЗРК в результате анализа розничной торговли углем за 2022 год и I полугодие 2023 года.
Для исключения перепродажи топлива государство с 2021 года увеличило норму реализации угля на биржевых торгах с 10% до 50% непосредственно угольным тупикам. В дальнейшем правительство планировало увеличить эту долю до 80% и принять другие меры, способствующие стабилизации роста цен на коммунально-бытовой уголь.